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14 feb 2020

LE NUOVE REGOLE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO

Seminari

Prezzo: 150 € (+iva)

Programma

•    Il contesto normativo comunitario e nazionale;
•    I soggetti obbligati e le attività per cui sorge l’obbligo di adeguata verifica;
•    Gli adempimenti obbligatori;
•    L’identificazione del cliente e del titolare effettivo dell’operazione;
•    L’adeguata verifica semplificata e rafforzata;
•    La valutazione del rischio antiriciclaggio;
•    Gli obblighi di conservazione;
•    Le segnalazioni sospette;
•    Gli obblighi formativi e l’individuazione dei ruoli nello studio professionale;
•    Antiriciclaggio e privacy. Normativa a confronto.

Data e ora

14 feb 2020 14:30 - 16:30

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Luogo

SHR - Italia, Via Francesco Rismondo 2 - V Piano

Livello

Premium