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21 feb 2020

ANTIRICICLAGGIO PER CONSULENTI DEL LAVORO: ASPETTI PRATICI.

Workshop

Prezzo: 125 € (+iva)

Programma

  • L’identificazione del cliente nella pratica;
  • Come procedere all’identificazione del titolare effettivo;
  • Come costruire il fascicolo del cliente: documenti ed informazioni da acquisire
  • Come valutare il rischio;
  • Come rispettare l’obbligo di conservazione: aspetti pratici;
  • La segnalazione delle operazioni sospette;
  • Gli adempimenti antiriciclaggio e la normativa privacy: cosa fare?

 

RELATORE - Enrico Sinigaglia  - Avvocato e Consulente Legale

Data e ora

21 feb 2020 09:30 - 11:30

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Luogo

SHR Italia - Via Francesco Rismondo 2 - 5° Piano

Livello

Premium