LE NUOVE REGOLE IN AMBITO DI ANTIRICICLAGGIO
• Il contesto normativo comunitario e nazionale;
• I soggetti obbligati e le attività per cui sorge l’obbligo di adeguata verifica;
• Gli adempimenti obbligatori;
• L’identificazione del cliente e del titolare effettivo dell’operazione;
• L’adeguata verifica semplificata e rafforzata;
• La valutazione del rischio antiriciclaggio;
• Gli obblighi di conservazione;
• Le segnalazioni sospette;
• Gli obblighi formativi e l’individuazione dei ruoli nello studio professionale;
• Antiriciclaggio e privacy. Normativa a confronto.