ANTIRICICLAGGIO PER CONSULENTI DEL LAVORO: ASPETTI PRATICI.
- L’identificazione del cliente nella pratica;
- Come procedere all’identificazione del titolare effettivo;
- Come costruire il fascicolo del cliente: documenti ed informazioni da acquisire
- Come valutare il rischio;
- Come rispettare l’obbligo di conservazione: aspetti pratici;
- La segnalazione delle operazioni sospette;
- Gli adempimenti antiriciclaggio e la normativa privacy: cosa fare?
RELATORE - Enrico Sinigaglia - Avvocato e Consulente Legale